欢迎来到四会农商银行
  • 关于我行2
  • 关于我行2
关于我行

关于召开广东四会农村商业银行股份有限公司 2019年度股东大会的公告

发布时间: [ 2020-04-03 ]      点击数: [ 52 ]

各位尊敬的股东:

根据《中华人民共和国公司法》和《广东四会农村商业银行股份有限公司章程》,广东四会农村商业银行股份有限公司(以下简称“本行”)董事会定于2020年4月23日召开本行2019年度股东大会。现将会议有关事项通知如下:

一、会议时间

2020年4月23日(星期四)上午10:00至10:30时办理会议签到,10:30时正式开会。

二、会议地点

本行15楼会议室

三、会议召集人

本次股东大会由本行董事会召集。

四、会议内容

(一) 审议事项

1.关于审议《广东四会农村商业银行股份有限公司董事会2018年度工作报告》的议案;

2.关于审议《广东四会农村商业银行股份有限公司监事会2019年度工作报告》的议案;

3.广东四会农村商业银行股份有限公司关于调整肇庆鸿益集团有限公司集团客户统一授信暨重大关联交易的议案;

4.关于开展广东四会农村商业银行股份有限公司2019年度信息披露工作的议案;

5.关于审议《广东四会农村商业银行股份有限公司2019年度利润分配方案》的议案;

6.关于审议《广东四会农村商业银行股份有限公司2019年度关联交易专项报告》的议案;

7.关于审议《广东四会农村商业银行股份有限公司2020年经营计划和财务收支预算有关情况报告》的议案;

8.关于审议《广东四会农村商业银行股份有限公司2019年度会计决算有关事项报告》的议案;

9.关于审议《广东四会农村商业银行股份有限公司关于2019年“三公”经费使用情况通报》的议案;

10.关于审议《广东四会农村商业银行股份有限公司2019年金融消费权益保护工作总结和2020年工作计划》的议案;

11.关于更换广东四会农村商业银行股份有限公司第二届董事会外部董事的议案;

(二)通报事项

广东四会农村商业银行股份有限公司董事会、监事会、高级管理层及其成员2019年度履职评价结果。

五、参会人员

1.依法持有本行股份,并在股东名册上登记的股东或股东代理人;

2.本行邀请的领导和嘉宾;

3.本行董事、监事和高级管理人员;

4.本行聘请的中介机构及邀请的其他人员。

六、会议签到及预先登记

(一)会议签到

1.全体股东均有权出席本次会议。股东因故不能出席的,可以委托代理人代为出席和表决,代理人不必是本行的股东。股东应该以书面形式委托代理人。委托书应当载明代理人的姓名、授权范围、事项、权限和有效期限等,并由委托人签名。委托书应该注明如果委托人不作具体指示,代理人是否可以按自己的意思表决。

2.自然人股东持本人身份证、持股凭证办理签到手续;代理人持授权委托书、委托人身份证复印件、委托人持股凭证、代理人身份证办理签到手续;

3.法人股东法定代表人/授权代表持法人营业执照复印件(须加盖公章)、授权委托书、委托人的持股凭证和出席人员本人身份证办理签到手续;

(二)会议预先登记

请出席会议的各股东于2020年4月3日至2020年4月20日(办公时间内)携带上述有关证明文件到本行7楼办公室办理会议预先登记手续。

七、其他事项

(一)与会人员的交通、食宿等费用自理。

(二)为维护广大股东的利益,不向参加会议的股东发放礼品和会议补贴。

(三)联系地址:广东省四会市东城街道四会大道中87座;联系人:卢洁梅,联系电话:0758-3322445。传真:3322445。

特此公告。

 

 

               广东四会农村商业银行股份有限公司董事会

                        2020年4月3日


四会农商银行
四会农商银行